Close
  • Начало
  • За нас
  • Сфери
  • Блог
  • Контакти
  • EN
  • BG
kgk_logo_dark_red
  • Начало
  • За нас
  • Сфери
  • Блог
  • Контакти
  • EN
  • BG

kgk_logo_dark_red
  • Начало
  • За нас
  • Сфери
  • Блог
  • Контакти
  • EN
  • BG

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

dev
ноември 2, 2023
Блог

С цел да се спре дейността по прането на пари чрез финансовата система, на 28 април 2023г. от Министерски съвет бе внесен Закон за изменение на Закона на мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

На 14 юли 2023 година, бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона на мерките срещу изпирането на пари в Държавен вестник, брой 60. Законът цели да се обособи кръг от субекти, които са задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари при съмнение за извършване на сделки с парични средства с неясен произход.

С измененията в закона се въвежда механизъм за идентифициране на субектите, които предоставят услуги по дружествено управление – по учредяване, регистриране, организиране на дейността на търговец или друго юридическо лице, по доверително управление на имущество, услуги по предоставяне на адрес на управление, кореспонденция или други сходни за целите на регистрация и функциониране на юридическо лице и други, посочени в чл. 4, т.6 от ЗМИП лица.

Такива лица могат да бъдат адвокати, счетоводители, данъчни съветници, лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти и други. Те трябва да бъдат вписани в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието.

С новата уредба, задължените лица по ЗМИП са длъжни да поддържат актуална информация за своите клиенти и извършваните от тях операции или сделки, както и да актуализират периодично получената информация. Друго задължение е да се извършва комплексна проверка на даден клиент на задължения субект на ЗМИП за несъответствия между информацията за действителна собственост в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел и информацията за действителна собственост, установена по други канали.

Законът цели да въведе в българското законодателство мерките, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL).

Законът влезе в сила от деня на обнародването му, а именно 14 юли 2023г. В частта относно вписването на лица, извършващи по занятие определени дейности, в специален регистър, законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му – 14 януари 2024г.

Екипът на KGK Law Firm може да Ви помогне във всички задължения, които регламентира Законът на мерките срещу изпирането на пари, в изготвянето на всички необходими документи, както и в осъществяването на дължимите действия.


meet the team bozhana kotarova
Запознайте се с нашия екип – Божана Котарова!
Предишна статия
Стояна Томова
Запознайте се с нашия екип – Стояна Томова!
Следваща статия

kgk_logo_dark_red
Renovating the legal service industry
Страници
  • Начало
  • За нас
  • Сфери на дейност
  • Блог
  • Контакти
Традиционни услуги
  • Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма
  • Конкурентно право
  • Защита на личните данни
  • Интелектуална собственост
  • Процесуално представителство и арбитраж
  • Търговско и корпоративно право
  • Събиране на вземания
  • Туризъм
  • Обществени поръчки
  • Енергийно право
  • Транспорт и превоз на товари
  • Недвижими имоти и строителство
  • Технологии, медии и телекомуникации
  • Сливания и придобивания
  • Трудово право и миграция
Иновативни услуги
  • Блокчейн и крипто
  • NFT и виртуална реалност
  • Изкуствен интелект
  • Маркетинг и социални мрежи
Връзка с нас
Facebook Linkedin Instagram
+359 2 423 2273
office@kgk.bg
Приемаме плащания и от
  • revolut
  • binance
emea-leading-firm-2023
innovation_award
druzhestvo s promenliv kapital
Управление на съгласието за "бисквитки"

За да осигурим най-добрите изживявания, ние използваме технологии като "бисквитки" за съхраняване и/или достъп до информация за устройството. Съгласието Ви с "бисквитките"ще ни позволи да обработваме данни като поведение при използването на сайта или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласието може да повлияе неблагоприятно на определени характеристики и функции.
Общи условия

Функционални Винаги активен
Техническото съхранение или достъп е строго необходимо за легитимната цел да се даде възможност за използване на конкретна услуга, изрично заявена от абоната или потребителя, или за единствената цел да се извърши предаване на комуникация през електронна съобщителна мрежа.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Статистики
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Техническото съхранение или достъп, който се използва изключително за анонимни статистически цели. Без призовка, доброволно изпълнение от страна на вашия доставчик на интернет услуги или допълнителни записи от трета страна, информацията, съхранена или извлечена само за тази цел, обикновено не може да бъде използвана за идентифицирането ви.
Маркетинг
Техническото съхранение или достъп са необходими за създаване на потребителски профили за изпращане на реклами или за проследяване на потребителя в уебсайт или в няколко уебсайта за подобни маркетингови цели.
Управление на опциите Manage services Manage {vendor_count} vendors Прочетете повече за тези цели
Виж настройките
{title} {title} {title}