Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

С цел да се спре дейността по прането на пари чрез финансовата система, на 28 април 2023г. от Министерски съвет бе внесен Закон за изменение на Закона на мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

На 14 юли 2023 година, бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона на мерките срещу изпирането на пари в Държавен вестник, брой 60. Законът цели да се обособи кръг от субекти, които са задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари при съмнение за извършване на сделки с парични средства с неясен произход.

С измененията в закона се въвежда механизъм за идентифициране на субектите, които предоставят услуги по дружествено управление – по учредяване, регистриране, организиране на дейността на търговец или друго юридическо лице, по доверително управление на имущество, услуги по предоставяне на адрес на управление, кореспонденция или други сходни за целите на регистрация и функциониране на юридическо лице и други, посочени в чл. 4, т.6 от ЗМИП лица.

Такива лица могат да бъдат адвокати, счетоводители, данъчни съветници, лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти и други. Те трябва да бъдат вписани в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието.

С новата уредба, задължените лица по ЗМИП са длъжни да поддържат актуална информация за своите клиенти и извършваните от тях операции или сделки, както и да актуализират периодично получената информация. Друго задължение е да се извършва комплексна проверка на даден клиент на задължения субект на ЗМИП за несъответствия между информацията за действителна собственост в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел и информацията за действителна собственост, установена по други канали.

Законът цели да въведе в българското законодателство мерките, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL).

Законът влезе в сила от деня на обнародването му, а именно 14 юли 2023г. В частта относно вписването на лица, извършващи по занятие определени дейности, в специален регистър, законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му – 14 януари 2024г.

Екипът на KGK Law Firm може да Ви помогне във всички задължения, които регламентира Законът на мерките срещу изпирането на пари, в изготвянето на всички необходими документи, както и в осъществяването на дължимите действия.

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

dev